Termékmonitor

Adat és információvédelem
Elektronikus jelzéstechnika (135)
Gépjárművédelem
Kommunikációtechnika
Mechanikus biztonságvédelem
Szolgáltatások
Tűzvédelem technika (5)

Hírarchívum

360 milliós adócsalást lepleztek le a pénzügyőrök

 
 

360 millió forintos adócsalás miatt indított nyomozást nemrégiben a Vám- és Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális Nyomozóhivatala egy romhányi székhelyű cég ellen. A vizsgálat eddigi adatai szerint a Nógrád megyei betéti társaság 2007-ben és 2008-ban több mint 2 milliárd forint összegben bocsátott ki számlákat különböző cégeknek. A számlák ÁFA tartalmát azonban nem fizette meg.
 
A cég ellen számviteli rendjének megsértése miatt indult nyomozás. A gazdasági társaság 2007-es és 2008-as könyveléséből ugyanis több irat is hiányzott, amelyek nélkül a társaság pénzügyi helyzete nem volt áttekinthető.
A hiányzó adatokat, iratokat ráadásul sem a tagok, sem a cég könyvelője nem tudta átadni a pénzügyőrségnek. A nyomozás során kiderült: a fenyő-, fűrészáru és cement forgalmazásával foglalkozó cég 2007 első negyedévében tett eleget utoljára Áfa bevallási kötelezettségének. Tevékenységét azonban ezután is folytatta. A beszerzett bizonyítékok alapján legalább 2008 októberéig. A  nyomozás eddigi adatai szerint a cég 2007-ben 750 millió, 2008-ban pedig 1 milliárd 525 millió forint értékben bocsátott ki számlákat. A betéti társaság 2007 első negyedévi bevallásában azonban csak 173 millió forintos bevétel szerepelt, így az eddig felderített számlák alapján megállapítható: a betéti társaság több mint két milliárd forint (2.104.519.000) bevételt titkolt el az adóhatóság elől. És nem fizette meg a cég a 360 millió forint Áfa-t.
A Vám- és Pénzügyőrség a nyomozás során megállapította: a bt. számlájára 400 millió forint átutalás érkezett a vizsgált két évben, a többi összeget készpénzben kapta meg a cég képviselője. A vámnyomozóknak eddig mintegy 1800, összesen 40 cégnek kibocsátott számlát sikerült felderíteniük.   
 
Háttér:
2009-ben a Vám- és Pénzügyőrség 39 245, - 8,17 %-kal több - jogsértő cselekményt derített fel, összesen 125 210 M Ft elkövetési értékben.  Ez az érték 38,34%-al magasabb, mint 2008-ban volt.
 
A 2009-ben felderített hatáskörös bűncselekmények elsősorban gazdasági bűncselekmények és a kapcsolódó okirat-hamisítások. Kiemelendő az adócsalások 40,63 %-os, az adóra elkövetett csalások 74,38 %-os növekedése.
 
Nyomozás elrendelésére 10 124 ügyben került sor, melynek 47,66 %-a a számvitel rendjének megsértése, 18,09 %-a  az adócsalás, 7,75 %-a csődbűncselekmény. 
 
A tavalyi évben 9 499 ügyben fejezte be a nyomozást a testület, melyből 4 918 esetben vádemelési javaslattal élt a nyomozás felügyeletét ellátó ügyészség felé.
 
 
2010.05.04 07:32:14   |   Vissza

© Detektor Plusz    2010    Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet