|
Hírarchívum
| ÚJABB SZÁMLAGYÁRAT SZÁMOLTAK FEL A PÉNZÜGYŐRÖK |
A Vám- és Pénzügyőrség Nyomozó Hatósága egy Bács-Kiskun megyei számlagyárat irányító személy, valamint az őt körülvevő elkövetői kör jogellenes tevékenységét leplezte le a napokban.
Az eljárás eddig feltárt adatai szerint kizárólag ezzel foglalkozó személyek 21 cég nevében bocsátottak ki 80 számlabefogadó gazdasági társaság felé főleg építőipari tevékenység körébe tartozó szolgáltatásról fiktív számlákat összesen 1,1 milliárd forint értékben. Ezeket a fiktív számlákat a befogadó cégek adóbevallásaikban felhasználták, ezzel nagy mértékben károsítva a központi költségvetést. Az így felderített adócsalás elkövetési értéke 200 millió forint, a pénzmosás bűncselekmény elkövetési értéke 60 millió forint.
A pénzügyőrök az ország több megyéjére kiterjedően, 25 helyszínen tartottak házkutatást. A nagyszabású összehangolt akció keretében az okozott kár megtérítésének biztosítása érdekében a vámhatóság 220 millió forint értékű vagyont – ingatlan, készpénz, gépjármű – foglalt le.
A kihallgatásokat követően a vámnyomozók egy magyar állampolgárságú férfit őrizetbe vettek, akinek előzetes letartóztatását a Kecskeméti Városi Bíróság elrendelte, ellene adócsalás, valamint pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanuja miatt folyik eljárás.
|
| 2010.04.03 11:04:46 |
| |
Vissza |
© Detektor Plusz 2010 Minden jog fenntartva.
|
|
Kezdőlap