Kezdőlap
| Kétszer annyi pénzmosást jelentenek be, mint korábban | ||
Nagyjából 13 ezer pénzmosásra utaló jelzést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók a Pénzmosás Elleni Információs Irodánál - olvasható a Magyar Nemzetben. A lap szerint egy évvel korábban nagyjából 7600 bejelentés futott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) berkeiben működő irodához kétséges pénzmozgások miatt. A NAV bűnügyi elnökhelyettese, Sors László a lapnak elmondta: az emelkedés oka, hogy tavaly egyes szereplők minden ügyben külön-külön küldték el az adatokat, míg mások - az addigi gyakorlatot megtartva - ügycsoportokról tettek együttes jelzést. Az elnökhelyettes ugyanakkor azt is megjegyezte: a technikai indok mellett az is egyértelmű, hogy a pénzügyi szolgáltatók a korábbinál sokkal jobban figyelnek a jelekre. Az információs iroda a hazai, külföldi vagy a nemzetközi bűnügyi szerveknek küldhetik el az adatokat, tavaly 3500 bejelentést továbbítottak. |
||
| 2014.02.23 13:54:47 | | | Vissza |
Hírarchívum© Detektor Plusz 2010 Minden jog fenntartva.
powered by SiteSet
|